Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6263646566 ... 72>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Крашенниникова из а банка вырывается вперёд :mrgreen:
А-Банк
Stringer
 
Повідомлень: 11185
З нами з: 23.01.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:29

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов».

Чем дополнили законопроект
При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены:

процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;
ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений;
возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения;
изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда);
а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.
Что даст воплощение норм закона
Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов.
Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга.
Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4.
– операции с наличными (любые зачисления, переводы)

– операции политически значимых лиц и их окружения

– переводы за границу

– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.

Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.
Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях.
Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
J
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:56

Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.
J
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:02

  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.

Підозрюю що фінмону банок буде пофіг цей Закон.
Аполлонич в СоСо як кошмарив від 50000 так і буде. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33637
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 00:34

  J написав:Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.


Нарешті нарвані банки отримають гідний відпул від закону
:D
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8519
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:34

За что банки будут блокировать счета [Разбор нового закона]


Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей.

В этом видео мы обсудим:

    Новый “антиотмывочный” закон
    Какие операции будут контролировать?
    Что делать, если счет заблокировали?

Подписывайтесь, ставьте лайки и не пропускайте интересные видео!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 14.09.13
Подякував: 336 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:13

Якщо грошенята заблокували потрібно чинити шкандаль.
Як чинити шкандаль - це до .....ZZZZZZZZ. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33637
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 01:45

Тоесть если я правильно понял то в случае если заблокировали счет то нужно просто подождать 9 дней и его разблокируют?
Loafer
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:00

  Loafer написав:Тоесть если я правильно понял то в случае если заблокировали счет то нужно просто подождать 9 дней и его разблокируют?



Почему разблокируют ? Могут не разблокировать :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=46N-h_ffX5k
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17035
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4209 раз.
Подякували: 6748 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 24.07.10
Подякував: 345 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6263646566 ... 72>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 41551
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3078
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6076
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама