Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Крашенниникова из а банка вырывается вперёд
А-Банк

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов».

Чем дополнили законопроект
При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены:

процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;
ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений;
возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения;
изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда);
а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.
Что даст воплощение норм закона
Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов.
Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга.
Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4.
– операции с наличными (любые зачисления, переводы)

– операции политически значимых лиц и их окружения

– переводы за границу

– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.

Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.
Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях.
Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.

Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.

Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.

Підозрюю що фінмону банок буде пофіг цей Закон.
Аполлонич в СоСо як кошмарив від 50000 так і буде.

Відповідно до тексту Закону він набере чинності через 4 місяця з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.

Нарешті нарвані банки отримають гідний відпул від закону

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей.

В этом видео мы обсудим:

Новый “антиотмывочный” закон

Какие операции будут контролировать?

Что делать, если счет заблокировали?

Подписывайтесь, ставьте лайки и не пропускайте интересные видео!

Якщо грошенята заблокували потрібно чинити шкандаль.
Як чинити шкандаль - це до .....ZZZZZZZZ.

Тоесть если я правильно понял то в случае если заблокировали счет то нужно просто подождать 9 дней и его разблокируют?

[4]

Тоесть если я правильно понял то в случае если заблокировали счет то нужно просто подождать 9 дней и его разблокируют?

Почему разблокируют ? Могут не разблокировать

https://www.youtube.com/watch?v=46N-h_ffX5k

Такой вопрос возник, при покупки недвижимости, если оплата не через перечисление на счёт а схема «долевого участия», хотят прям наличку в офис, но сделка же будет все равно государству видна, финмониторинг не может ли наглянуть потом?