|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 жов, 2023 15:42
 ВЕСЕЛЬЧАК У написав:В итоге настоятельно "попросили" не пользоваться СЭПом
CЭэээпом или таки р2р? СЭП -- это полностью идентифиц. вид платежа/перевода, там адназначна видно хто кому платит и за шоо...В отл. от р2р -- полностью нонейм перевод с попытками определить типа по мабиле хто отправитель.
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6624
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 1316 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
10
Додано: Сер 25 жов, 2023 16:02
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Чуть не заблокировали в Сэнсе. Еле отбился. В ход шло всё: справка ОК на всех членов семьи, выписки с депозитных счетов в других банках, квитанции о получении средств, письменные пояснения... В итоге настоятельно "попросили" не пользоваться СЭПом, а валютообмен ограничили до лимита в 50к. Теперь никаких депо в Сэнсе. Вяжут по рукам и ногам нашего брата.
так що з СЕП ?за декілька місяців багато відправили?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18140
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 26 жов, 2023 00:08
Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:В итоге настоятельно "попросили" не пользоваться СЭПом
CЭэээпом или таки р2р? СЭП -- это полностью идентифиц. вид платежа/перевода, там адназначна видно хто кому платит и за шоо...В отл. от р2р -- полностью нонейм перевод с попытками определить типа по мабиле хто отправитель.
 да, непонятно... так что - вносить на обмен только наличку? Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 26 жов, 2023 00:11, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 жов, 2023 00:10
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Чуть не заблокировали в Сэнсе. Еле отбился. Теперь никаких депо в Сэнсе
+100500 
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 жов, 2023 00:15
flysoulfly написав:так что - вносить на обмен только наличку?
Какая наличка?! Это самое подозрительное! Известно же, что она нужна для оплаты только проституток и наркотиков. Согласен с Сенсом: только валютообмен уже внесённого на счета: с одного на другой, потом назад и то в пределах 50к иначе финмон занервничает.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5847
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Чет 26 жов, 2023 01:18
сэп исходящий типа? мол в банке деньги не задерживаются или что?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6497
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 жов, 2023 07:04
cohan написав:сэп исходящий типа? мол в банке деньги не задерживаются или что?
ВЕСЕЛЬЧАК У,
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 жов, 2023 08:31
Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:В итоге настоятельно "попросили" не пользоваться СЭПом
CЭэээпом или таки р2р? СЭП -- это полностью идентифиц. вид платежа/перевода, там адназначна видно хто кому платит и за шоо...В отл. от р2р -- полностью нонейм перевод с попытками определить типа по мабиле хто отправитель.
Р2Р в Сэнсе бесплатный только внутри. Речь о перечислении по реквизитам на другие банки с Сэнса.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 жов, 2023 09:16
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: cohan написав:сэп исходящий типа? или что?
Не в этом дело. А в оборотах по счёту.
пополнение за месяц больше 2х месячных зарплат? (  новый тренд... походу)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5960
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|
|
4442 |
994745 |
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
|
|
|
33 |
60642 |
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|
|
0 |
7411 |
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|
