Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Inter
суммы значительные : от 0.50 коп до 10грн.

банки... я ж сам это спрашиваю.
КредиАгриколь с текущего вот не пробовал...

По Прокредиту чи будут питання у внутрішнього фінмону банка якщо покласти 100к грн налу на свій рахунок?
Я знаю що цифру називають 400к+ як критичною. Але просто нещодавно тут хтось писав що погасив кредит на 90к грн і в банка виявились питання ,,з відки гроші Зін?,, тому з 400к+ не все так однозначно...

будут, лучше переводом с другого банка..

А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..

ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода

а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем

в пределах разумного, конечно

высокотехнологичный Сенс отрубает пополнние через банкомат если лимит месячный достигнут, ну - и на том спасибо! дучше, если примет и залочит

высокотехнологичный Сенс отрубает пополнние через банкомат если лимит месячный достигнут, ну - и на том спасибо! дучше, если примет и залочит

я сколько месячный лимит в сенсе на пополнение в банкомате?

высокотехнологичный Сенс отрубает пополнние через банкомат если лимит месячный достигнут, ну - и на том спасибо! дучше, если примет и залочит

я сколько месячный лимит в сенсе на пополнение в банкомате?

2ий пункт https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... %BA%D0%B8-

greenozon спасибо.
Я думал, уже намного меньше. А такие большие деньжищи я теперь в один банк не понесу,
тем более- в АТМ,
тем более- в гос .

....Время собирать камни. ©

из Сенса удобно рассылать + пополнять в выходные, например

из Сенса удобно рассылать + пополнять в выходные, например

та удобно, да

но а как же при разговоре про даже пополнение в кассу -

- банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты

- значит в какую-то секунду удобно-банкоматный госбанк Сенс вспоминает про проблему и гемор принимать от вас всех вашу наркодилерскую ночную и субботне-воскресную выручку - и заблокирует на недельно-месячное разбирательство

будут, лучше переводом с другого банка..

А чем лучше переводом?
Мне всегда казалось, лучше пополнить счёт через кассу отделения, идентифицировавшись у менеджера чем отправлять какие то p2p, СЭПы..

ну, про "казалось" и "креститься" говорить не буду, чтобы не обиделись, но, по-моему, в разных темах финмон уже светится как постиранные доллары - банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты,
отсюда и требования указать что работаешь, если не фоп, и сумму дохода

а в СЭП всегда виден источник, деньги уже отмыты, это прямо в правилах рекомендациях есть, так что пропускают без проблем

в пределах разумного, конечно

Это всё конечно очень хорошо, но
смотря что вы СЭПить собираетесь
Если заработную плату, то оно может и здорово
Для того чтобы с алки или мони раздавать сотни тысяч, нужно чтобы эти средства как-то туда попали. А у них свои финмоны.
Ещё не отмытые деньги принёс в кассу одного банка, чтобы получить уже отмытые в другом.

из Сенса удобно рассылать + пополнять в выходные, например

та удобно, да

но а как же при разговоре про даже пополнение в кассу -

- банку ОГРОМНАЯ проблемы и гемор принимать неидентифицированные кошты

- значит в какую-то секунду удобно-банкоматный госбанк Сенс вспоминает про проблему и гемор принимать от вас всех вашу наркодилерскую ночную и субботне-воскресную выручку - и заблокирует на недельно-месячное разбирательство

да ну, с чего бы?
вообще активное прокачивание СЭПом некоторых банчиков избавляет от вопросов финмона, правда, это нужно было сделать до войны...