Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.

Нема ніякого зв'язку.
З ПУМБу встиг забрати і закрив рахунки,
у Райфі так і лежать досі.
З Тасею може ще й пощастить. Хто зна//))

1 . ПУМБ з Вам не розривав відносини і нікуди не переказував кошти ?
2. Райф з Вами не розірвав відносини і кошти на рахунках,по якій причини і чи заблоковані кошти ?
3. Таском не розриває відносини ,окрім листа ( паперовий чи мило або дзвінок) які є обмеження з боку банка ?

У мене було листування в Ощадбанку
1 . На моє ім'я було відкрито бухгалтерією за довіреністю рахунку для зарахування ЗП
2. Жодного разу на неї не надходили цільові кошти
3. Використовував для валютообміну і моб.заощадження під 6%
4. Отримав від банку про закриття рахунку.
5. Надав інформацію, довідку за 12 місяців, банківську виписку з іншого банку.
6. Рахунок закрили кошти фактично заморозив на депозитах - через касу видача після 200к з комісією. Бажав купляти овдп проте не склалося.

Якщо через касу можна забрати то чого ви чекаєте?!
Якби я міг через касу забрати...
У Райфі немає можливості навіть депо відкрити з заблокованих коштів до вияснєнія... Усе лежить під нуль...

Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.

Нема ніякого зв'язку.
З ПУМБу встиг забрати і закрив рахунки,
у Райфі так і лежать досі.
З Тасею може ще й пощастить. Хто зна//))

1 . ПУМБ з Вам не розривав відносини і нікуди не переказував кошти ?
2. Райф з Вами не розірвав відносини і кошти на рахунках,по якій причини і чи заблоковані кошти ?
3. Таском не розриває відносини ,окрім листа ( паперовий чи мило або дзвінок) які є обмеження з боку банка ?

Якщо через касу можна забрати то чого ви чекаєте?!
Якби я міг через касу забрати...
У Райфі немає можливості навіть депо відкрити з заблокованих коштів до вияснєнія... Усе лежить під нуль...

Ви або мене помилково не зрозуміли або що ?

с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :

Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p

с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :

Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p

Схоже вони подумали, що ви занесли їм виручку після продажу наркоти, зброї чи чогось іншого забороненого

с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :

Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p

Готівка така ж ризикова як все з вашого списку. Те що ви її кладете на рахунок не робить її 'білішою'.

с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :

Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p

Схоже вони подумали, що ви занесли їм виручку після продажу наркоти, зброї чи чогось іншого забороненого

ми всі завжди так і робимо - як завжди після чогось забороненого.

Логічно.

asti
Вітаю. Вдалось вивести кошти свіфтом з Райфу? Який банк обрали і чи пройшов платіж?