to: ettore
чтобы ничего не нарушить лучше ознакомиться с этой статьей криминального кодекса
Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
лучше все внимательно перечитать еще раз
|
|
Додано: Нед 04 кві, 2010 18:52
Если в декларации подложить все имеющиеся справки, то наша налоговая не должна претендовать на дополнительные доходы...
Додано: Вів 06 кві, 2010 10:44
Другими словами - проще получать средства сразу на свой счет в украинском банке с назначением платежа - зарплата.
Додано: Вів 06 кві, 2010 22:57
Подскажите пожалуйста (данный вопрос уже звучал, но нужно актулизировать инфо).
Необходимо сделать перевод денег в размере порядка 200 тыс. USD из США на текущий долларовый счет физ. лица в Украине (2620). Не отмывание, ни какого другого нелег. происхождения))). Продажа продукта интеллектуальной собственности, договоренность о намерениях уже достигнута. Как лучше поступить, чтобы не возникало лишних вопросов у налоговиков и банковских работников. Вопросы следующие: - подлежит ли налогообложению продажа ФЛ продукта интеллектуальной собственности, запатентованное ноухау; - возможно ли в банке получить единоразово такую суму, не будет ли вопросов со стороны банковских работников, какие документы необходимо им предоставить; - имеет ли право банк заблокировать суму или возвратить перевод, если да то при каких условиях; - какой банк лучше выбрать; - фигурирует ли данный перевод в системе нацбанка или по СВИФту он идет напрямую на 2620; - что такое финмониторинг и как он касается данной операции, кто мониторит в общем переживания заключаются в следующем, будут ли неприятные сюрпризы со стороны нашего государства, в банке я внятного ответа получить не могу, заранее благодарен за грамотный и лаконичный ответ, с возможными уточнениями, возможно я не учел какие-то существенные нюансы.
Додано: Сер 07 кві, 2010 07:17
Сами банки должны осуществлять (предварительный) мониторинг и сообщать куда следует. А там вами займутся уже вплотную.. _www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=243&lang=uk Когда вы открываете счет 2620, то обязуетесь не использовать его для предпринимательской деятельности (как-то так). Если в назначении платежа будет написано "оплата/зарплата", то с вас попробуют взять налог. Востаннє редагувалось octopus в П'ят 09 кві, 2010 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 07 кві, 2010 10:19
octopus
При все моем уважении, зачем постить лишнее? Если уж отвечать, то по существу... ostap8
1. По налогооблажению не отвечу, но банк этим точно не будет заниматься. Вы должны сами это узнать и сами оплатить налог если таковой имеется. 2. Согласно Постановления НБУ №496 зачисление на счета резидентов и нерезидентов переводов из зарубежа осуществляются без ограничения суммы. 3. Денежные средства могут быть не зачислены в таких случаях: - номер счета получателя указан неверно; и/или - наименование получателя указано не верно; В этом случае деньги попадают на невыясненные суммы и проводится расследование. Никто сразу денежн. средства назад не отправляет, если только их не отзовет сам отправитель до зачисления на счет получателя. Кроме того, необходимо чтобы назначение платежа совпадало с одним из пунктов неторговых операций, указанные в 496-й Постанове. Для вас, например, подходит пункт Ж - "ж) на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;" Если в назначении будут ссылки на договора/контракты, то их необходимо будет представить в банк. Все это необходимо для того, чтобы банк убедился, что операция не связана с инвестиционной или предпринимательской деятельностью 4. Можете обратиться в Банк Юнекс ( ). Откроем счет и оформим реквизиты для перечисления средств. При необходимости сможете обратиться ко мне в личку. 5. По СВИФТу идет напряму. НБУ здесь не причем. 6. Финмониторинг данной операции не коснется, если в платежке будет нормально указан отправитель и средства будут идти не с офшора. Востаннє редагувалось Valeryi в Сер 07 кві, 2010 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 кві, 2010 10:25
если при обращении в кассе банка будет такая сумма - то да. Обычно просят заказывать за 1-2 б дня до даты операции (сроки и суммы оговариваются в договоре банковского счета)
банковские работники могут потребовать документы на этапе зачисления средств (в случаи, если в назначении платежа будет указана какая-то подозрительная информация. К примеру : "согласно договора/инвойса/контракта". Тогда нужно будет показать что за договор/контракт и не связано ли это с предпринимательской деятельностью). Если в назначении платежа все в порядке, то деньги заходят на счет.
перевод идет напрямую (ну относительно напрямую - через корр счета банков отправителя и получателя), ведь в поле свифта №59: Beneficiary Customer-Name & Addr указываются данные непосредственно получателя средств ( р/с, свифт банка получателя, ФИО получателя)
если деньги, после зачисления на счет, не будут переведены на какой-то другой счет "того самого або наступного операційного дня", то операция не подлежит фин мониторингу.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
