Все о получение переводов ИЗ-ЗА границы

Банк самостоятельно не передает такие данные, если не нарушен валютный контроль. В данном случае, как я понимаю, то он не нарушен.
Вы можете самостоятельно подать декларацию о доходах (только она подается до 1 апреля) и осуществить все необходимые платежи. Или ничего не делать, а в случае возникновения "ситуации", оплатить налоги и штрафы.

Можно открыть счет в прибалтийском банке (~150 долл) и получать пришедшие деньги по карте.
Правда этот способ не слишком законен, но на таких объемах никому нет дела.

не слишком законен - ето мягко сказано. За нелицензированеи открытие счета светит криминальная ответсвенность сроком до 5 лет
Кстати эта дурацкая норма, скорее всего, и тормозит внедренее PayPal, Moneybookers в Украине. Повбивав би гадів у верховній зраді....

что значит не слишком законен. существует ли еще запрет на имение счетов в иностранных банках?? если нет - все законно. вопрос только к инбанку-откроет ли он вам счет и за сколько.

[
Кстати эта дурацкая норма, скорее всего, и тормозит внедренее PayPal, Moneybookers в Украине. Повбивав би гадів у верховній зраді....

Moneybookers вже повноцінно працює з Україною починаючи з червня 2008 року
http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=44623

http://snipurl.com/moneybookers_ukraine

З коментарів на форумі в Долгачова:

""Надра-банк" + Visa classic.
Все работает. Деньги выводятся."

"сегодня пришли первые на Visa Electron от ПУМБа. работает "

"мне пришли на Визу классик от Аваля, всё работает"

Шановні колегі,
підскажіть механізм (схему) переводу на Україну з-за кордону для фізичної особи комісії (бідьше 35 тис.USD) з торгівельної операції
дякую

Шановні колегі,
підскажіть механізм (схему) переводу на Україну з-за кордону для фізичної особи комісії (бідьше 35 тис.USD) з торгівельної операції
дякую

Ознакомтесь с изложенными ранее постами...
В догонку к вашему вопросу: откройте счет в банке и получайте переводы, ограничений нет. Если это была предпринимательская деятельность, то банку необходимо предоставить экземпляр договора и чтобы назначение платежа совпало с оговоренным договором.
Если же не предпринимательская и перевод не от юр лица, а физ, то это частный перевод, банку ничего не нужно. Этот вариант наиболее оптимален.

Вернулся из отпуска, дорогие клиенты. Ничего, смотрю не изменилось. НБУ вводит новые ограничения на электронные деньги, банки, в том числе и иностранные, продолжают халтурить и плевать на клиентов... Просто сказка для бизнеса. Все больше клиентов убеждаются в правильности тезиса - качество только в индивидуальном подходе, и за это имеет смысл платить.

Подскажите, какую сумму валюты можно беспроблемно перевести со счета частного лица в европейском банке на счет частного лица в украинском банке, дабы этот перевод не привлекал лишнего внимания в виде "фин. мониторинга"?
5 тыс. евро, 10 тыс. евро, 20 тыс. евро?
Есть ли ограничения?

Надоело горбатиться на стройке, хочу домой - не хочу в карманах везти.

Подскажите, какую сумму валюты можно беспроблемно перевести со счета частного лица в европейском банке на счет частного лица в украинском банке, дабы этот перевод не привлекал лишнего внимания в виде "фин. мониторинга"?
5 тыс. евро, 10 тыс. евро, 20 тыс. евро?
Есть ли ограничения?

Надоело горбатиться на стройке, хочу домой - не хочу в карманах везти.

Если Вы делаете перевод сами на себя, то эта операция не подлежит фин мониторингу (максимум внутрибанковскому). Если же хотите частями и на другое лицо, то рекомендую суммами по 5 000 - 7 000 евро.
Хотя опять же, если это частный перевод не связан с предпринимательской деятельность, то боятся мониторинга не стоит =)

А по поводу денежных переводов в валюте из-за границы (все равно что с юрлица или физлица) - проблем вообще нет. Все работает как часики и без открытия счетов за кордоном и дешевле чем вестерн юнион и др. платежные системы на порядок!!!

RE: Тут упоминали что-то насчет криминальной ответственности, срока 5лет и т.п. - это все фигня, т.к. вы лично не осуществляете операций с валютой - за вас эти операции осуществляет бунк (учреждение имеющее лицензию на это).

И вот, кстати, коллега нашел:
Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма типового документа вiд 12.11.2003 № 492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ...
Зареєстровано: Мін'юст України вiд 17.12.2003 № 1172/8493
там есть пункт насчет частных лиц и валюты: "валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;"[/quote]

Это не фигня в криминальном кодексе есть прямая норма с санкцией до 5 лет лишения свободы!!!! за открытие счетов в заграничных банках на свое имя без разрешения нацбанка. Открытие карточки в заграничном банке считается открытием счета на свое имя.. без этого заграничный банк может выпустить только корпоративную карту, тогда ответственности можно избежать
А по поводу денежных переводов в ваалюте из-за границы - проблем вообще нет. Все работает как часики и без открытия счетов за кордоном